Фальшивые гарантии

Ещё одно уголовное дело возбуждено по поддельным банковским гарантиям. Об этом информирует пресс-секретарь УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области Юлия Кондакова.

Возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по подделке и выдаче банковских гарантий от имени КБ «Природа» на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Московской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области установлено уже около 150 пострадавших организаций, которые приобрели подложные банковские гарантии коммерческого банка. Среди них крупнейшие дорожные, строительные предприятия, а также поставщики товаров и услуг, расположенные на всей территории России.

По данным следствия установлено, что ряд лиц, в том числе из сотрудников банка «Природа» входили в состав организованной преступной группы, специализирующейся на изготовлении и реализации поддельных банковских гарантий участникам государственного и муниципального заказа.

Преступная схема заключалась в том, что данными лицами была организована юридическая фирма, сотрудники которой подыскивали организации, признанные победителями в аукционах, и предлагали им услуги от имени финансово-кредитного учреждения «Природа» в получении банковского обеспечения в виде банковской гарантии. Затем участники преступной группы изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банка. После того, как денежные средства были перечислены на счёт мошенников, последние направляли банковские гарантии заказчикам посредством курьерской службы. Кроме того, сотрудники финансово-кредитного учреждения «Природа», действуя в составе организованной группы, при получении запросов от государственных органов на подтверждение выданных банковских гарантий, приходивших в банк, перенаправляли их в фирму, расположенную этажом выше, для дачи ответов с подтверждением выдачи указанных документов.

В рамках расследования следственно-оперативной группой проведены обыски в коммерческом банке «Природа», расположенном в г. Москве. В ходе обысков обнаружено и изъято большое количество запросов от имени государственных заказчиков на подтверждение факта выдачи банковских гарантий финансово-кредитным учреждением. Кроме того, изъяты электронные носители и документы, имеющие значение для уголовного дела. Ранее, в марте 2013 года, в помещениях юридической фирмы, находившейся в одном здании с указанным коммерческим банком, были проведены обыски, обнаружены и изъяты изготовленные поддельные банковские гарантии, заготовки бланков банковских обязательств, поддельные печати банка, а также печати иных юридических лиц. Также найдено большое количество запросов от имени государственных заказчиков на подтверждение факта выдачи банковских гарантий и готовых подложных ответов от имени банка.

УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области обращает внимание всех государственных и муниципальных заказчиков и поставщиков услуг, что согласно официально полученным данным от руководства КБ «Природа», банковские гарантии с 10 августа 2012 года банком не выдавались, а находящиеся в обороте в настоящее время банковские гарантии от их имени являются ненадлежащим обеспечением государственных контрактов и подлежат замене.